Check

Met de WWFT-functionaliteit in Mijn Kantoor voer je op een veilige en conforme manier cliëntenonderzoek uit, zowel op organisatieniveau als op het niveau van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's). Op deze pagina lees je stap voor stap hoe je deze functionaliteit activeert, instelt en gebruikt.

WWFT- en KvK-koppelingen activerenLink kopiëren

Om de WWFT-functionaliteit te gebruiken, activeer je deze eerst via het beheermenu:

1. Ga naar Beheer > Integraties.
2. Schakel de optie WWFT in.
3. Schakel indien gewenst ook de KvK-koppeling in.

[!WARNING] Aan het gebruik van de koppelingen zijn kosten verbonden:

• Een KvK-zoekopdracht kost €0,10 per zoekopdracht.
• Een WWFT-check kost €1,25 per controle.

Opslaglocatie instellen voor WWFT-documentenLink kopiëren

Bepaal voordat je de WWFT-functionaliteit gebruikt een standaard dossiermap waarin de gegenereerde documenten worden opgeslagen:

1. Ga naar Beheer > Dossier > Algemeen.
2. Selecteer bij UBO / Due Diligence de gewenste dossiermap.

Relatiegegevens actualiseren via KvKLink kopiëren

Zorg ervoor dat de gegevens van de organisatie (relatie) up-to-date zijn. Dit kan op twee manieren.

HandmatigLink kopiëren

Vul de gegevens zelf in.

Automatisch via de KvKLink kopiëren

1. Maak een nieuwe relatie aan of open een bestaande relatie.
2. Vul het KvK-nummer in.
3. Controleer of de gegevens van de KvK automatisch zijn ingeladen.

Meer informatie over welke gegevens exact worden overgenomen, vind je in het artikel KvK.

UBO's koppelen als contactpersonenLink kopiëren

Voordat je een WWFT-check op een UBO kunt uitvoeren, moet deze als contactpersoon aan de organisatie gekoppeld zijn:

1. Ga naar CRM > Relaties.
2. Selecteer de betreffende relatie.
3. Klik op Gekoppelde Contacten.
4. Kies voor Nieuw contact toevoegen of Bestaand contact koppelen.
5. Vul alle benodigde gegevens in, waaronder de geboortedatum.
6. Klik op Opslaan.

WWFT-check uitvoeren op organisatieniveauLink kopiëren

1. Ga naar CRM > Relaties.
2. Selecteer de organisatie waarop je de controle wilt uitvoeren.
3. Klik rechtsboven op Controleer relatie.
4. Bekijk in het scherm dat verschijnt op welke onderdelen wordt gecontroleerd.
5. Klik op Start check.

[!NOTE] Een WWFT-check kost €1,25 per uitgevoerde controle.

WWFT-check uitvoeren op UBO-niveauLink kopiëren

1. Ga naar CRM > Relaties.
2. Selecteer de organisatie en klik vervolgens op Gekoppelde Contacten.
3. Kies de contactpersoon (UBO) waarop je de controle wilt uitvoeren.
4. Klik bovenin op WWFT check.
5. Start de controle via het bekende checkscherm.

Het resultaat wordt automatisch als PDF opgeslagen in het dossier.

[!NOTE] Een WWFT-check kost €1,25 per uitgevoerde controle.

Resultaten beoordelen en goedkeurenLink kopiëren

Na afloop van een controle ontvang je een rapport met de bevindingen. Zijn er onderdelen waarvoor geen goedkeuring is gegeven? Dan kun je deze handmatig goedkeuren, met een onderbouwing:

1. Open het rapport.
2. Klik op Goedkeuren bij het betreffende onderdeel.
3. Voeg indien nodig een toelichting toe.