Mijn Kantoor

Scope (WWFT-checks)

Zo koppel je Mijn Kantoor met Scope en voer je WWFT-checks uit op organisaties en UBO's, inclusief opslaglocatie, kosten en veelgestelde vragen.

Met de Scope WWFT Check-integratie in Mijn Kantoor voer je eenvoudig en geautomatiseerd de verplichte WWFT-controles uit op organisaties en hun UBO's. Zo leef je de wet- en regelgeving efficiënter na en verklein je het risico op fouten.

Werking van de integratie

De koppeling met Scope automatiseert het proces van WWFT-controles direct vanuit Mijn Kantoor. Met één klik start je een controle, waarbij relevante cliëntgegevens automatisch worden doorgestuurd. De resultaten worden centraal opgeslagen in Mijn Kantoor, zodat je altijd voldoet aan de WWFT-verplichtingen en alles op één plek beheert.

Hoe koppel je Mijn Kantoor met Scope (WWFT checks)?

Doorloop de volgende stappen om de integratie in te stellen in Mijn Kantoor.

Stap 1: Integratie activeren

  1. Ga naar Beheer > Integraties.
  2. Klik op de tegel voor Scope WWFT en zet het veld Ingeschakeld op JA.

Het scherm Scope (WWFT checks) integratie met de instelling Ingeschakeld op Ja en de knop opslaan.

Stap 2: Opslaglocatie voor rapportages bepalen

  1. Ga naar Beheer > Dossier > Algemeen.
  2. Stel onder UBO / DUE Diligence de standaard dossiermap in waarin documenten worden opgeslagen.

Het tabblad Algemeen onder Beheer > Dossier, met het veld UBO / due diligence registratie dossier map gemarkeerd door een rode pijl.

[!NOTE] Voor persoon-relaties worden de documenten opgeslagen in de map die is ingesteld voor de UBO-registratie. Voor organisaties worden ze opgeslagen in de map die is ingesteld voor de Due diligence-registratie.

Stap 3: WWFT-check uitvoeren op een organisatie

  1. Ga naar CRM > [Organisatie].
  2. Klik rechtsboven op controleer relatie.

De knop controleer relatie rechtsboven in het organisatiescherm, naast de pictogrammen voor bewerken, opmerking, historie, toevoegen en verwijderen.

  1. Start de controle en bekijk de resultaten.
  2. Genereer een PDF-rapport als er geen aandachtspunten zijn. Het rapport wordt automatisch opgeslagen.

[!NOTE] De kosten bedragen € 1,25 per check.

Stap 4: WWFT-check uitvoeren op een UBO

  1. Ga naar CRM > [Organisatie] > Contacten.
  2. Selecteer de contactpersoon en open de contactgegevens.
  3. Klik op WWFT check uitvoeren.
  4. Start de check en bekijk de resultaten.

Het tabblad WWFT check van een contactpersoon met de lijst aspecten waarop wordt gecontroleerd, de melding over de kosten van € 1,25 en de knop start check.

Het resultaat wordt als PDF opgeslagen in het dossier. Indien nodig kun je een uitkomst met een reden overrulen.

[!NOTE] Ook deze check kost € 1,25 per controle.

Veelgestelde vragen en problemen

Waar worden de rapportages van de WWFT-check opgeslagen?

In de vooraf ingestelde dossiermap onder UBO / DUE Diligence in Beheer > Dossier > Algemeen.

Wat als een WWFT-check een foutmelding geeft?

  • Controleer of alle benodigde gegevens, zoals geboortedatum en naam, correct zijn ingevoerd.
  • Probeer de check opnieuw uit te voeren na eventuele correcties.

Kan ik een foutieve uitkomst aanpassen?

Ja, je kunt een uitkomst overrulen met een toelichting en alsnog goedkeuren.

Wat zijn de kosten per WWFT-check?

  • UBO-ophaalopdracht: € 1,25 per opdracht.
  • WWFT-check op organisatie of UBO: € 1,25 per check.

Laatst bijgewerkt op

Red Cactus (Bubble)

Vorige

Semansys

Volgende

Op deze pagina

Werking van de integratieHoe koppel je Mijn Kantoor met Scope (WWFT checks)?Stap 1: Integratie activerenStap 2: Opslaglocatie voor rapportages bepalenStap 3: WWFT-check uitvoeren op een organisatieStap 4: WWFT-check uitvoeren op een UBOVeelgestelde vragen en problemenWaar worden de rapportages van de WWFT-check opgeslagen?Wat als een WWFT-check een foutmelding geeft?Kan ik een foutieve uitkomst aanpassen?Wat zijn de kosten per WWFT-check?