Continuous monitoring (CDD)
Schakel continue monitoring (CDD) in voor je relaties en laat Mijn Kantoor dagelijks controleren op PEP's, sancties en andere risicosignalen voor de WWFT.
Met Continue Monitoring (CDD) in Mijn Kantoor voer je automatisch en doorlopend controles uit op klantgegevens en risicosignalen. Zo blijf je compliant met de WWFT-wetgeving zonder handmatige controles.
[!WARNING] Je betaalt voor continue monitoring zodra je dit inschakelt bij een relatie. De kosten bedragen €2,50 per jaar per relatie.
Wat is Continue Monitoring (CDD)?
CDD zorgt ervoor dat je klantenbestand dagelijks wordt gecontroleerd op wijzigingen en risicosignalen, zoals:
- Huidige PEP
- Voormalige PEP
- Gekoppeld aan PEP
- Huidige sancties
- Historische sancties
- Reputatierisico
- Toezichthandhaving
- Profiel van belang
- Gediskwalificeerde bestuurder
- Insolventie
- Huidig staatsbedrijf
- Voormalig staatsbedrijf
- Onder curatele
- Onder bewindvoering
- Offshore-lekken
- Centraal Insolventieregister (NL)
- Juridische beperkingen
Wanneer er relevante veranderingen worden gedetecteerd, ontvang je automatisch een melding in de CDD-module.
Randvoorwaarden voor continue monitoring
Om de monitoring aan te zetten, moeten de volgende velden gevuld zijn.
Voor relaties
- (volledige) naam
- straat
- huisnummer
- postcode
- plaats
- land
Voor contacten
- voornaam
- achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- land
Voordelen
- Continu voldoen aan WWFT-verplichtingen
- Automatische signalering van risico's
- Geen handmatige periodieke controles meer
- Volledige vastlegging in het dossier
- Efficiënt risicobeheer per klant
Voorwaarden
De Scope-integratie moet ingeschakeld zijn om CDD te kunnen gebruiken binnen Mijn Kantoor. Deze staat standaard aan, maar je controleert dit zo nodig als volgt.
- Ga naar Beheer > Integraties.
- Controleer of de Scope-integratie aan staat.
Hoe schakel je Continue Monitoring in?
Bij één relatie
- Ga naar CRM > Relaties.
- Open de relatie.
- Klik op controleer relatie.
- Zet de schakelaar Continue Monitoring aan.
Vanaf dat moment wordt de relatie dagelijks gecontroleerd.
In bulk voor meerdere relaties tegelijk
- Ga naar CRM > Relatie Insights.
- Schakel Selectie modus in.
- Selecteer de gewenste relaties.
- Klik op de drie puntjes rechts van Selectie modus.
- Kies Activeer CDD monitoring.
- Bevestig de actie.
De monitoring is nu in één keer voor alle geselecteerde relaties ingeschakeld. Uitschakelen werkt op dezelfde manier via Deactiveer CDD monitoring.
Wat gebeurt er na activatie?
- Het systeem voert dagelijks controles uit.
- Nieuwe risico's worden automatisch gesignaleerd.
- Meldingen verschijnen in de CDD-module.
Waar vind je de meldingen?
Ga naar Verwerking > CDD. Hier zie je alle meldingen van gedetecteerde risico's. Deze lijst is alleen gevuld wanneer er daadwerkelijk meldingen zijn.
Overzicht van de meldingen
In de CDD-module zie je de volgende kolommen:
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Relatie | Naam van de klant in Mijn Kantoor |
| Match | Naam van de gevonden match (≥ 80% overeenkomst) |
| Land | Land van de match |
| Datum melding | Moment van detectie |
| Matching score | Altijd 80% of hoger |
| Status | Start op In afwachting |
| Melding | Type risico (bijvoorbeeld reputatierisico of handhaving) |
| Actie | Mogelijkheid om de melding te verwerken |
Hoe verwerk je een melding?
Klik op Actie bij een melding. Je kunt vervolgens:
- details bekijken (aandachtspunt)
- een PDF-rapport genereren
- de melding afwijzen (niet relevant)
- het risico accepteren
- een toelichting toevoegen
Na verwerking verandert de status naar Verwerkt.
Laatst bijgewerkt op