Relatiedossier template
Standaard template voor de mapstructuur van het relatiedossier tijdens de onboarding, met alle hoofdcategorieën en submappen in SharePoint.
Mijn Kantoor biedt een standaard template voor de structuur van het relatiedossier tijdens de onboarding. We adviseren om deze structuur zoveel mogelijk te volgen en alleen aanpassingen te doen waar dat strikt noodzakelijk is. Hieronder vind je de dossiermappen met hun hoofdcategorieën en de submappen die daaronder vallen.
[!NOTE] Is aan een dossiermap een jaartal of periodeverplichting gekoppeld? Dan maakt Mijn Kantoor binnen de betreffende submap automatisch ook een map met het juiste jaartal aan in SharePoint.
Aangifte inkomstenbelasting
- Aangifte inkomstenbelasting
- Aankoop woning met bijbehorende documenten
- Jaaropgave overige werkzaamheden
- Jaaropgave van uitkeringsinstantie
- Jaaropgave van werkgever
- Jaaroverzicht bank en/of spaarrekening
- Jaaroverzicht hypotheek
- Jaaroverzicht schulden
- Jaaroverzicht waarde beleggingen
- Jaaroverzicht waarde dividend
- Overige inkomensvoorzieningen
- Overzicht betaling giften
- Toeslagen
- Verklaring geen privé gebruik auto van de zaak
- Verkoop woning, afrekening van notaris en bijbehorende kosten
- Voorlopige aanslag
- WOZ waarde eigen woning
Permanent dossier
- Aandeelhoudersovereenkomst
- Aandeelhoudersregister
- Beschrijving client en activiteiten
- Collectief contract pensioenverzekeraar
- HRM/ medewerkers
- Huur- / verhuurovereenkomsten
- Hypotheekakten
- Identiteitsbewijs
- Intentieverklaring
- Koop- / verkoopakten
- Koop- / verkoopakten onroerend goed
- Kredietovereenkomsten
- Leaseovereenkomsten
- Leningovereenkomsten
- Managementovereenkomsten
- Meerjarige inkoopcontracten
- Meerjarige verkoopcontracten
- Offerte(s) en opdrachtbevestiging(en)
- Overige aantekeningen
- Rekening-courant overeenkomst
- Stamgegevens pensioen in eigen beheer
- Statuten en oprichtingsakten
- Taxatieverslagen activa
- Uittreksel kadaster
- Uittreksel KvK
- Verzekeringen
- WWFT - Clientacceptatieproces
Administratie
- Aangifte BTW
- Belastingen
- Crediteuren en overlopende passiva
- Debiteuren en overlopende activa
- Eigen vermogen
- Financiële vaste activa
- Immateriële vaste activa
- Inbrengbalans
- Inkoopfacturen
- Investeringen
- Langlopende schulden
- Liquide middelen
- Loonjournaal
- Materiële vaste activa
- Memoriaal
- Verkoopfacturen
- Voorraden - Onderhanden werk
- Voorzieningen
Samenstel
- Aangifte Dividendbelasting
- Aangifte Vennootschapsbelasting
- Belastingen
- Cijferbeoordeling
- Jaarrekening samenstel
- Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- Notulen Ava
- Onderbouwing balansposten
- Onderbouwing continuïteit
- Onderbouwing W&V posten
- Overige dossierstukken
- Plan van aanpak
- Publicatie stukken
- Vermogens- en liquiditeitstoets
Loondossier
- Aangifte Loonbelasting
- Aangiftebrief loonheffingen
- Contract medewerker
- Formulier loonheffing
- Gegevens auto van de zaak
- Jaaropgaven
- Kopie ID bewijs medewerker
- Loonmutatie
- Loonstroken
- Overige
- Pensioen
- Personeelsreglement
- Personele bezetting, taken en verantwoord.h.
- Rittenregistratie t.b.v. geen privé gebruik
- SEPA betaalbestanden
- Standaard arbeidsovereenkomsten
- Verklaring Belastingdienst privé gebruik
- WHK beschikking
Advies
- Adviesproject dossier
- Adviesrapport
- Tip
- Trend/ontwikkeling
Inbox (nog te verwerken)
Alle bestanden die de klant proactief aanlevert, worden in de map Inbox (nog te verwerken) geplaatst. Vanuit deze map verwerk je de bestanden naar de juiste plek in het dossier.
Dossier export
Hier staan alle exports die je vanuit Mijn Kantoor genereert.
Laatst bijgewerkt op